| № п/п | Наименование ТФ НБ РК / ЦА | Наименование УБ (филиала), Казпочта | Адрес УБ (филиала), Казпочта | Дата применения санкции/ ограниченной меры воздействия, адм.взыскания | Источник нарушения | НПА | * примененная санкция/ ограниченная мера воздействия | |||
| санкция | ограниченная мера воздействия | административное взыскание | ||||||||
| тип решения по взысканию | сумма штрафа в тенге | |||||||||
| 1 | Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | г. Алматы филиал АО "Заман-Банк" | г.Алматы, ул. Тулебаева, 4 | 03.09.10 | Проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства | Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан | Предупреждение | |||
| 2 | Атырауский филиал ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | Филиал АО "Delta Bank" в г. Атырау | г.Атырау, ул. Типографская, 1а | 30.09.10 | Проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства | Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан | Письмо-обязательство | |||
| 3 | Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "Delta Bank" | г.Алматы, ул. Толе Би, 73а | 10.09.10 | уполномоченными банками | Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан | Предупреждение | |||
| 4 | Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "KASPI BANK" | г.Алматы, ул.Шарипова, 90 | 07.09.10 | другими филиалами Национального Банка РК | Закон "О валютном регулировании и валютном контроле", Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан | Предупреждение | |||
| 5 | Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "БТА Банк" | г.Алматы, мкр. Самал 2, ул. Жолдасбекова, д. 97 | 13.09.10 | Проверка отчетности | Закон Республики Казахстан "О государственной статистике" | Предупреждение | |||
| 6 | Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "Банк ЦентрКредит" | г.Алматы, ул. Панфилова, 98 | 16.09.10 | Центральный аппарат Национального Банка РК | Закон Республики Казахстан "О государственной статистике" | Штраф | 56 520,00 | ||
| 7 | Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" | г.Алматы, ул. Гагарина,135 ж | 23.09.10 | Центральный аппарат Национального Банка РК | Закон Республики Казахстан "О государственной статистике" | Предупреждение | |||
| 8 | Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "Нурбанк" | г.Алматы, ул. Желтоксан, 168-Б | 24.09.10 | Центральный аппарат Национального Банка РК | Закон "О валютном регулировании и валютном контроле", Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан | Предупреждение | |||
| 9 | Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "Ситибанк Казахстан" | г.Алматы, ул. Казыбек би, 41 | 10.09.10 | Проверка отчетности | Закон Республики Казахстан "О государственной статистике" | Предупреждение | |||
| 10 | Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "Цеснабанк" | г.Астана пр-т. Победы,29 | 07.09.10 | Центральный аппарат Национального Банка РК | Закон Республики Казахстан "О государственной статистике" | Предупреждение | |||
Сообщение отредактировал eug: 21 October 2010 - 12:25
