[eug]

Национальный Банк опубликовал cведения по примененным санкциям/мерам воздействия c 01.07.2011 г. по 31.07.2011 г.

/Национальный Банк, 15.08.11/ На сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликованы cведения по примененным НБРК санкциям/мерам воздействия c 01.07.2011 г. по 31.07.2011 г. к уполномоченным банкам по вопросам соблюдения требований валютного законодательства:

Начало цитаты

№ п/п	Наименование ТФ НБ РК / ЦА	Наименование УБ (филиала), Казпочта	Адрес УБ (филиала), Казпочта	Дата применения санкции/ ограниченной меры воздействия, адм.взыскания	Источник нарушения	НПА	* примененная санкция/ ограниченная мера воздействия
							санкция	ограниченная мера воздействия	административное взыскание
									тип решения по взысканию	сумма штрафа в тенге
1	Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	АО "Евразийский Банк"	г.Алматы, ул. Кунаева,56	01.07.2011	проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства	Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан			Предупреждение
2	Акмолинский филиал ГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	Акмолинский филиал АО "Цеснабанк"	г.Кокшетау, ул. Ауэзова,169	07.07.2011	жалоба	Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан		Письмо-обязательство
3	Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"	г.Алматы, ул. Богенбай Батыра, 80	12.07.2011	проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства	Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан			Предупреждение
4	Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"	г.Алматы, ул. Богенбай Батыра, 80	12.07.2011	проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства	Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан			Предупреждение
5	Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	АО "ДБ "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК"	г.Алматы, ул. Клочкова,132	21.07.2011	проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства	Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан			Штраф	302 400,00
6	Северо-Казах.  филиал ГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"	г.Алматы, ул. Богенбай Батыра, 80	27.07.2011	В ходе рассмотрения материала	Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан			Предупреждение
7	Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"	г.Алматы, ул. Богенбай Батыра, 80	28.07.2011	проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства	Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан			Штраф	302 400,00
8	Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"	г.Алматы, ул. Богенбай Батыра, 80	28.07.2011	проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства	Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан			Предупреждение
9	Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"	г.Алматы, ул. Богенбай Батыра, 80	28.07.2011	проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства	Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан			Предупреждение

Конец цитаты

[2011-08-15]

Сообщение отредактировал eug: 15 August 2011 - 12:35