/Национальный Банк, 16.02.11/ На сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликованы сведения по примененным к уполномоченным банкам санкциям мерам воздействия по вопросам соблюдения требований валютного законодательства в январе 2011 года:
Начало цитаты
| № п/п | Наименование ТФ НБ РК / ЦА | Наименование УБ (филиала), Казпочта | Адрес УБ (филиала), Казпочта | Дата применения санкции/ ограниченной меры воздействия, адм.взыскания | Источник нарушения | НПА | * примененная санкция/ ограниченная мера воздействия | |||
| санкция | ограниченная мера воздействия | административное взыскание | ||||||||
| тип решения по взысканию | сумма штрафа в тенге | |||||||||
| 1 | Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "Ситибанк Казахстан" | г. Алматы, ул. Казыбек би, 41 | 25.01.11 | В ходе регистрации | Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденные ПП № 129 | Предупреждение | |||
| 2 | Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "Delta Bank" | г.Алматы, ул. Толе Би, 73а | 17.01.11 | Центральный аппарат Национального Банка РК | Закон Республики Казахстан "О государственной статистике" | Предупреждение | |||
| 3 | Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "Исламский Банк "Al Hilal" | г.Алматы, ул. Масанчи, 26 | 27.01.11 | В ходе уведомления | Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденные ПП № 129 | Предупреждение | |||
| 4 | Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "КАЗПОЧТА" | г.Астана, ул. Ауэзова, 13 | 20.01.11 | Центральный аппарат Национального Банка РК | Закон Республики Казахстан "О государственной статистике" | Предупреждение | |||
| 5 | Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы" | 050000 ул. Фурманова,110 | 14.01.11 | Проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства | Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан | Письмо-обязательство | |||
| 6 | Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы" | г.Алматы, ул. Фурманова,110 | 19.01.11 | Проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства | Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан | Предупреждение | |||
| 7 | Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы" | г.Алматы, ул. Фурманова,110 | 19.01.11 | Проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства | Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан | Предупреждение | |||
| 8 | Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы" | г.Алматы, ул. Фурманова,110 | 19.01.11 | Проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства | Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан | Предупреждение | |||
| 9 | Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы" | г.Алматы, ул. Фурманова,110 | 19.01.11 | Проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства | Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан | Предупреждение | |||
Конец цитаты
[2011-02-18]
Сообщение отредактировал eug: 22 March 2011 - 12:24
